航天科技控股集团股份有限公司二届三十七次董事会决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

By sayhello 2019年8月10日

航空航天学科学技术刑柱铃声养家费有限公司二届三十七次公司定案书公报暨传唤2007年初暂时伙伴大会的迂回的

使发誓公司要旨发表的可靠性、真实和完整性,无虚伪记载、给错误的劝告性情况或令人满意地落下。

航空航天学科学技术刑柱铃声养家费有限公司第二的届三十七次董事会社交迂回的于2007年1月16日收回,2007年1月26日午前14时在北京的旧称华融大酒店停止,九名董事,七名董事,杨振民夫人,董事、杨占军博士因任务理性不克不及列席社交,高崇武博士,分清付托董事、金万生博士投了可以,适合《公司条例》和《公司条例》的顾虑规则。公司中西部及东部各州的县议会三名监事列席社交。。社交由公司董事发迹崇武博士掌管。。经过温存思索,列席社交的董事,以下定案以开票方法经过。:

一、照顾和经过《在附近的挑选第三届董事会攻读学位者的决议》、孤独董事攻读学位者的提议。

董事会被提名谢柏坦博士、金万生博士、董贵滨博士、张燕文博士、孟伟博士、刘艳夫人是公司第三届董事会攻读学位者。。

董事会被提名刘成基博士、赵惠霞博士、王玉昌博士是第三届董事会的孤独董事攻读学位者。。孤独董事攻读学位者需经上海股票交易所复核不经宣誓而庄严宣布。。

第三届董事会攻读学位者、孤独董事攻读学位者必然的查阅公司。

开票水果如次:承认9票、弃权0票、没排斥。

公司孤独董事对公司的不偏不倚抒发己见。:

1、谢柏堂博士反省后、金万生博士、董贵滨博士、孟伟博士、张燕文博士、刘艳夫人、刘成佳博士、王玉昌博士、赵惠霞博士的身体的简历等中间定位吃得过多,我置信前述的参谋适合公司邀请。、公司条例顾虑董事、孤独董事资历规则,合法资历;

2、前述的参谋的被提名顺序适合WI、公司条例的顾虑规则,顺序合法;

3、我承认公司伙伴新郎的谢柏堂博士。、金万生博士、董贵滨博士、孟伟博士、张燕文博士、刘艳夫人为公司第三届董事会攻读学位者;我承认第二的届董事会被提名刘成佳博士。、王玉昌博士、赵惠霞博士为公司第三届董事会孤独董事攻读学位者。

第三届董事会攻读学位者、孤独董事攻读学位者简历。

二、照顾经过《在附近的传唤初暂时社交的意向》

公司定于2007年2月28日午前9加标点于停止。:00时在航空航天学科学技术刑柱铃声有限公司社交室传唤2007年初暂时伙伴大会,详细如次。:

(1)社交传唤的基本情况

1、社交工夫:2007年2月28日午前9点:00时

2、社交圆图:航空航天学科学技术刑柱铃声有限公司社交室

3、社交会议召集人:董事会

4、公认方法:现场开票

(2)社交容量:

1、照顾《在附近的挑选第三届董事会攻读学位者、孤独董事攻读学位者的提议;

2、照顾《在附近的挑选公司监事攻读学位者的意向》;

3、对公司出卖资产单的照顾。

该意向已由董事会照顾经过。,该公报于2000年12月15日在《中国1971证券报》上登载。、上海证券报、《证券时报》和《大潮电网络》。

(3)社交促使:

1、经过2007年2月26日周一午后,在中国1971证券签到有限责任公司深圳分行签到在册并控制了列席社交签到手续的公司完全地伙伴,伙伴可以付托代理人列席社交和公认。。

2、公司董事、监事、较高的管理参谋。

3、伙伴因故不克不及列席社交的,可以付托。

(4)签到办法

1、列席社交的大众伙伴考虑其身份证、代理人身份证)和伙伴报告卡到公司签到;团体伙伴报告卡、营业执照硬拷贝、付托付托书及覆盖特征的托盘身份证;本国伙伴可以经过信或电报传真停止签到。。

2、签到工夫:2007年2月27日午前9点:30至11:午后30点和1点:00至4:00。

3、记录圆图:哈比市和平西路45号宇宙学公园

4、联络:赵洪江

关系电话:0451-86781288

关系电报传真:0451-86781158

5、会期半晌,党派张贴和膳宿、运费自理。

开票水果如次:承认9票、弃权0票、没排斥。

特意地迂回的。

航空航天学科学技术刑柱铃声有限董事会

2007年1月26日

附:付托书

付托付托书

兹付托       博士/夫人代表本公司(个人)列席航空航天学科学技术刑柱铃声养家费有限公司2007年初暂时伙伴大会,公认权的行使。

负责人(签名):校长的身份证号码是:

客户伙伴报告:老挝老老挝老老挝的基金所有权权利总共:

保管人(签名):保管人ID号:

付托日期:  二○○七年杏月如月   日

附:第三届董事会、孤独董事攻读学位者简历

谢柏堂简历:

男,1951年2月支撑,综合性大学培养,土布航空学术界自动机专业卒业,探测员级较高的有经济效益的师。SPAC部061庶生的3405厂历届专题讨论会机修工、党委副书记员、党委副书记员、纪职业运动组织的行政管理员、副厂长、厂长,061庶生的(贵州航空航天学局)、中国1971江南航空航天学工业界控股公司董事(头脑)、行政经营)、党委副书记员、贵州航空航天学塞迪科董事、行政经营,中国1971航空航天学科学技术铃声公司资产运营部家具牧师事务、第二的日分(中国1971航空航天学科工铃声公司第二的探测院)副家具牧师事务(副教长)兼贵州分部头脑、党组分子,中国1971航空航天学放火烧上海大众汽车有限公司董事。在职的中国1971航空航天学科学技术铃声公司资产运营部家具牧师事务、航空航天学显示:清晰地揭示刑柱铃声有限公司董事。

紧密的眼前,我没考虑航空航天学科学技术刑柱铃声有限公司的养家费,他们也没受到法度和行政处罚。

金万生简历:

男,1948年1月支撑,两年制专科学校培养,哈尔滨市党校思想教育专业卒业,较高的政治观点安排或处理。历任国有奉化机械厂团委书记员、党委副头脑、专题讨论会党中心的职业运动组织的行政管理员会员、党委副书记员、纪职业运动组织的行政管理员,党委书记员、副头脑,公司董事长。在职的航空航天学科学技术工业界公司董事长奉化、党委书记员、公司副董事长。

紧密的眼前,我没考虑航空航天学科学技术刑柱铃声有限公司的养家费,他们也没受到法度和行政处罚。

董贵滨简历:

男,1960年8月支撑,探测级较高的安排或处理,卒业于哈尔滨交通综合性大学要旨工程系。哈尔滨奉化自动化开展公司历任经营、国有奉化机械总安排或处理、中国1971包装控股公司哈尔滨设计院副教长,公司董事、副董事长、行政经营、常务副行政经营。在职的公司董事、行政经营。

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孟伟简历:

男,1964年6月,本科,卒业于航空运输工程综合性大学导弹学术界,主修,较高的安排或处理。贵州省国有临泉电机厂历届艰难行进、暗室任务参谋、暗室副头脑、技术和优点部副家具牧师事务、首座优点官和技术优点家具牧师事务、副厂长、常务副厂长,在职的贵州公营林泉电机厂厂长。

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张艳文简历:

男,1959年12月支撑,综合性大学培养,卒业于哈尔滨工业界综合性大学,科技硕士。历任中心的纪律反省组头脑、库存与内部问询处副头脑兼头脑、国家体育总局体育变革司副司长、航空航天学工业界公司编程局副职业运动组织的行政管理员、有经济效益的贸易部事业心管理问询处副头脑、成都航空航天学显示:清晰地揭示灵巧公司董事、中国1971资产营业部事业心调理在在长、中国1971航空航天学科学技术开展编程部总安排或处理。在职的董事会副secretary 秘书长。、武汉磁电有限公司董事长。。

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刘艳简历:

女,1969年11月支撑,综合性大学培养,199年卒业于浙江综合性大学吃得过多系,科技侍从。1991-1996哈尔滨量具铃声问询处secretary 秘书长,1996年迄今,哈尔滨工业界技术综合性大学历任校长secretary 秘书、主席secretary 秘书长、哈尔滨牦牛工贸有限公司副行政经营、珠海新有经济效益的资源生长港家具行政经营,。

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刘成佳简历

男,1945年1月支撑,综合性大学。哈尔滨东安机械厂延续1名工作、技术参谋、专题讨论会技术掌管、子公司副头脑、厂长、设计院院长、总安排或处理、总安排的副头脑、行政经营,东安机车公司副行政经营、董事长兼行政经营等事务;哈尔滨市汽车制造业界局局长、经贸委副头脑。公司在职的孤独董事。

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赵慧霞简历:

男,1960年10月13日支撑,卒业于北京的旧称航空航空航天学综合性大学,较高的主任会计工作师。哈飞铃声小船等擦着水面疾驶设计院历任设计师、组长、哈飞铃声总会计工作部门会计工作、组长、副头脑、副局长。哈飞汽车厂财务总监、副主任会计工作师、哈飞汽车副行政经营兼总主任会计工作师。哈飞铃声副行政经营,哈飞汽车副行政经营、总主任会计工作师、哈尔滨航空铃声公司副行政经营。在职的哈尔滨哈飞汽车制造业界公司副行政经营。、总主任会计工作师。

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王玉昌简历

男,1966年9月支撑,综合性大学培养,中心的财经综合性大学卒业,侍从学位,较高的主任会计工作师。黑龙江省第二的焦热电公司会计工作、牡丹江电力项主语公司财务负责人、河南省财政厅开发破土事业心倾斜飞行管理、电价管理参谋、农电倾斜飞行管理负责人,黑龙市农电倾斜飞行部副头脑、处长。在职的黑龙江省被选财政厅副处长。。

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