贵州轮胎股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知(已取消)

By sayhello 2019年6月13日

                       贵州鞋股份股份有限公司

              向集合 2013 年度同伴大会的预示

公司及全部地董事保障依据、正确、完整的,不小心虚伪

记载、给错误的劝告性申报或专攻减少。

    一、讨论的基本情况

    1、会议叫进来人:贵州学术上的鞋股份股份有限公司

    2、讨论的效力、合规性:比照第六感觉届董事会的规则,同伴大会是第十次。

讨论结果叫进来,顶住《公司条例》和《公司条例》的有关规则。。

    3、讨论日期和时期:2014年,5个月,19天,周一午前,9分钟。

    4、讨论叫进来办法:现场开票

    5、列席靶子:

    (1)结束 2014 年 5 月 12 日(周一)后部收盘时在中国1971保护登记结算有

股份有限公司深圳分行全部地同伴。公司全部地同伴都有权

列席同伴大会,也可以付托代劳人列席讨论并停止全挂在脸上提议。,同伴代劳机构

人民不用相当公司的同伴。。

(二)公司董事、监事、高级管理人员。

(三)公司利用的恳求者;。

    6、讨论投资:贵州省贵阳市百花小道41号

    二、讨论尊敬的事项

1、提到这次同伴大会尊敬的事项

过,顶住《公司条例》和《公司条例》的有关规则。。

2、提案名声:

(1)公司2013年度公报及摘要;

(2)2013年度董事会交谈;

(3)201年度中西部及东部各州的县议会工作交谈;

(4)公司201年度利润分配规划;

(5)公司 2014 年度与贵州行进橡胶内胎公司日常关系买卖事项;

(6)向续聘众华会计公司(特别普通包起来)为公司 2014 年度审计机

偿还和报答打勾。

3、建议的表现出:

保护时报同日登载恒等的预示、《中国1971保护报》、昂贵的的在线

州鞋股份股份有限公司第六感觉届董事会第十次讨论结果公报》、贵州鞋股份有限公司

2013年度公报摘要、贵州鞋股份有限公司司 2014 年度日常关系买卖公报》,

此外同日登载在昂贵的的在线州鞋股份股份有限公司 2013 年度公报》和

2013年度中西部及东部各州的县议会工作交谈。

4、公司的孤独董事将在年度同伴大会上交谈。

    三、讨论登记办法

    1、登记办法:

列席讨论的亲自的同伴怀孕身份证、深圳保护账目车及份证;付托代劳

怀孕我身份证的人、依据付托书、被依据人深圳保护账目车及持股验证;公司同伴持股

营业执照硬拷贝、深圳保护账目车、持股检验、法定代理人依据付托书、列席人

身份证登记。登记同伴可以经过许可证或电报传真停止登记。。

2、登记时期:

2014 年 5 月 14 日至 2014 年 5 月 18 日(午前 8:30~11:30;后部1:30~

4:30)。

3、登记投资:董事会书记处。

    4、在登记登记时,开票负责人应提到以下文档::

    个人身份证、依据付托书、被依据人深圳保护账目车及持股验证。

    四、其余的

1、同伴大会将进行多时。,同伴会讨论费由同伴承当。。

2、讨论联系办法:

   公司地址:贵州省贵阳市百花小道41号

我很道歉。:550008

   联络:李勇士、蒋大坤

用电话与交谈:(0851)4763651、4767251

川真:(0851)4767826

五、备查文档

1、贵州鞋股份有限公司司第六感觉届董事会第十次讨论结果》;

2、贵州鞋股份有限公司司第六感觉届中西部及东部各州的县议会第七次讨论结果》;

3、贵州鞋股份有限公司司 2013 年度公报及摘要》;

4、贵州鞋股份有限公司司 2013 年度中西部及东部各州的县议会工作交谈》;

5、贵州鞋股份有限公司司孤独董事 2013 年度述职交谈》;

6、贵州鞋股份有限公司司 2014 年度日常关系买卖拟定草案》。

专门地预示。

                                       贵州学术上的鞋股份股份有限公司

                                          二 O 一四年四月二十六日

附件:

                               依据付托书

    兹全权大使的付托          医生(女朋友)代表个人列席贵州鞋股份股份有限公司于

2014 年 5 月 19 日集合的 2013 年度同伴大会并行使提议权。

     付托人姓名:                            付托人病案号:

客户保护账号:                      付托人持股数:

保管人姓名:                            保管人病案号:

     付托日期:                              付托寿命:

同伴大讨论程提议阐明、反或弃权:

倘若你不做详细的训令,理应小心的是,代劳人倘若可以比照本身的祝福开票。。)

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